В Брянске задержали пятерых подпольных банкиров

Брянские полицейские задержали 5 местных граждан по подозрению в незаконной банковской деятельности, передает pr-служба управления МВД Российской Федерации по региону. «Как установлено в процессе расследования, прибыль от незаконной банковской деятельности составила 30 млн. рублей», — говорится в заявлении. Об этом проинформировали в управлении МВД по региону.

По версии следствия, подозреваемые обналичивали валютные средства за комиссионное вознаграждение, не имея при всем этом лицензии. За три года подозреваемые провели финансовые операции на сумму больше 647 млн. руб.

Банкиров задержали работники Управления финансовой безопасности и противодействия коррупции УМВД по Брянской области и регионального управления ФСБ.

Группа использовала расчетные счета не менее двадцати подконтрольных им обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей. В данный момент двое из них находятся под арестом, а с 3-х иных взяли подписку о невыезде.

На основе собранных УФСБ и УМВД по Брянской области материалов возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей».