В Пензе задержана преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью

Группа участвовала в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

Материалы оперативно-розыскной деятельности предоставлены Следственному Комитету ФСБ Российской Федерации.

По достоверной последней информации следствия, группа действовала в регионе с января 2013 года по декабрь 2017 года. Уголовное дело по факту совершения организованной противозаконной группой (ОПГ) правонарушений, предусмотренных п. Основал ее гражданин Пензы 1974 года рождения.

«По данным следствия, с января 2013 года по декабрь 2017 года жителем Пензы 1974 года рождения создана организованная преступная группа, в которую, кроме него, входили две женщины 1970 и 1973 годов рождения, а еще мужчина далекого 1985 г. рождения».

По последним располагаемым сведениям следствия, с 2013 по 2017 год 43-летний горожанин вместе с тремя сообщниками создал 18 «технических» компаний, зарегистрированных на подставных управляющих, и открыл для них расчетные счета не менее чем в 22 банках.

Члены группы обсуждали с покупателями услуги, предоставляемые преступным банком, договаривались об проведении незаконных банковских операций и установлении процентной ставки за это. Все деньги, которые поступали от жителей фактически находились во владении членов группировки.

В 2013—2017 годах были осуществлены нелегальные банковские операции на общую сумму не менее 862 млн рублей, участники ОПГ получили не менее 81 млн рублей в качестве заработка.

За время существования ОПГ через данную схему прошло не менее 862 млн руб. «За обналичивание и „транзит“ денег участники группы получали процент», — говорится в заявлении. При всем этом члены ОПГ удержали комиссионный сбор на общую сумму не менее 81 млн руб. Этими деньгами «черные банкиры» распоряжались по своему усмотрению.

Следователи провели обыски в офисах и по месту проживания членов ОПГ, изъяли бухгалтерскую документацию, печати и остальные подтверждения криминальной деятельности группы, а еще транспортные средства всех участников ОПГ, в том числе ее организатора.

Сейчас следователями проведены обыски, изъята бухгалтерская документация.

По решению суда организатор ОПГ заключен под стражу, другие находятся под домашним арестом.