ФБР расследует валютные переводы прежнего руководителя предвыборного штаба Трампа
Федеральное бюро расследований США проверяет несколько компаний и ряд денежных переводов, связанных с бывшим главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. Как узнали корреспонденты «Фразы», данное расследование связано с намерением ФБР выяснить не отмывал ли Манафорт деньги для руководства Украинского государства времен беглого экс-президента Виктора Януковича.
Как информирует печатное издание BuzzFeed, ФБР, изучая деятельность Манафорта, обнаружило 13 подозрительных переводов, которые связанные с политиком офшоры переводили в 2012—2013 годах.
В то же время, оно указывает, что попытки расследования целей этих переводов предпринимались уже в 2012 по подозрению в укрывательстве от налогов. Правоохранители планируют выяснить, отмывал ли он деньги для Януковича.
Такие «сообщения о подозрительных действиях» не свидетельствуют о проступке. Но финучреждения США только сейчас подчеркнули эти валютные переводы как подозрительные.
Соглсно федеральному закону, финансовые заведения должны отчитываться о кассовых операциях, которые превышают 10 000 долларов за один день, даже ежели эти транзакции являются законными. Основная часть переводов в результате оказалась на счетах строительных компаний, хедж-фондов и даже автомобильного салона.
Под прицелом ФБР оказались 5 оффшорных компаний, которые якобы связаны с политтехнологом, среди которых Global Endeavor Inc. и Lucicle Consultants Ltd.
Рабочие банка, который употреблялся для переводов «без сообщений об источнике денежных средств и назначении траншей», увидели «необычное поведение» 5-ти офшоров, якобы связанных с Манафортом.
Их общая сумма составила приблизительно 3-х млн долларов. Финансовые операции, в свою очередь, проводились на Кипре, а еще в Сент-Винсенте и Гренадинах, которые известны своими офшорными зонами для отмывания средств.
