Прежнего президента ДС-Банка арестовали по делу о хищении 585 млн руб.
Сегодня официальный уполномоченный СКР Светлана Петренко поведала корреспонденту «РГ» на каком этапе находится уголовное дело о выводе денежных средств из «ДС-Банка».
По имеющейся предварительной информации на данный момент правоохранителей, весной прошлого 2016 на счета фирм-однодневок в виде выдачи кредитов перевели 585 млн руб., которые составляли весь объём средств на корреспондентском счёте банка.
По располагаемой достоверной информации следствия, к середине весны 2016 г. на счета фирм-«однодневок» в виде выдачи кредитов, носивших заведомо невозвратный характер, выведены 585 млн руб., составлявшие весь объем денег на корреспондентском счете КБ «ДС-Банк», информирует pr-служба Следственного комитета Российской Федерации.
Кроме Цырульника и Вергизова в качестве обвиняемых по статье 160 УК РФ (растрата) также привлечены исполняющий обязанности председателя правления «ДС-Банка» Игорь Синюхин, глава управления кредитования Александр Вдовин, председатель правления кредитной организации Виктор Аверин и безработный Андрей Кузнецов. Его расположили под стражу.
Кроме всего прочего осенью 2017-ого был схвачен советник председателя правления КБ «ДС-Банк» Виктор Аверин, его обвиняют по той же статье.
К концу осени 2015-го года сотрудниками следственных органов было также установлено местопребывание еще одного находившегося в розыске фигуранта дела о хищении — Виталия Вергизова, который cейчас также находится под арестом.
При всем этом преступная роль Вергизова, рассматривавшегося ранее в качестве лица, обеспечившего вместе с Кузнецовым приискание фирм-однодневок, на основании приобретенных за последнее время свидетельских показаний и изъятых документов оценивается следствием как особо динамичная. Вергизов непосредственно подчинялся фактическим собственникам банка, сбор подтверждений причастности которых к хищению активов банка продолжается. По достоверным располагаемым данным следствия, он участвовал в обналичивании и распоряжении похищенными денежными средствами, скрытном вывозе из банка документов и имущества, доставке их в банку «Европейский стандарт», в который непосредственно после отзыва лицензии у «ДС-Банка» перешла на работу существенная часть его бывших работников. Расследование уголовного дела и установление иных лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, продолжается.
