СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии
Согласно условиям ЕС по борьбе с отмыванием денежных средств Германия создала список прозрачности компаний.
Но по данным реестра, украинские инвесторы не внесли информации.
Петра Порошенко уличили в активном применении офшоров во время расследования так называемого «Панамского досье». Украинский президент оказался одним из самых высокопоставленных политиков, фамилии которых без малого два года назад всплыли в связи с сомнительными операциями с применением офшорных компаний. На фоне данного скандала германские политики ускорили создание реестра прозрачности собственников компаний, чего требовала директива ЕС по борьбе с отмыванием денег. Как раз одному из этих офшоров и принадлежит контрольный пакет акций компании, управляющей заводом в Германии. Похоже, этот тест украинские инвесторы провалили.
Украинский президент Петр Порошенко и его бизнес-партнеры не внесли нужный массив данных в германский список прозрачности компаний, чем и нарушили законы ФРГ. В разгар скандала вокруг «панамских досье» DW на примере данного завода писала о том, как офшорные схемы дают возможность снизить налоги, не афишируя фамилий собственников. Компания должна была до первого октября 2017 внести фамилии бенефициаров в список прозрачности.
Как отмечается, идет речь в первую очередь о компаниях, владельцы которых находятся за рубежом и кое-где осознано таят свою собственность за оффшорными фирмами.
По располагаемой достоверной информации DW, в «Укрпроминвест-Агро» с 2011 года входит завод по производству крахмала, расположенный в городе Эльстерауэ на востоке Германии. Тем самым украинский лидер нарушил немецкое законодательство.
Кто владелец завода, входящего в «Укрпроминвест-Агро»?
Отмечается, что формально компании «Интерстарч Украина» принадлежит наименее 25 процентов Interstarch GmbH, управляющей заводом. Данная компания, входящая в «Укрпроминвест-Агро», официально купила 24,95% акций Interstarch GmbH летом 2016 года. Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая вплоть до этого времени остается основным совладельцем завода с долей в 75,05 процентов.
Собственником кипрской компании является Сергей Зайцев, многолетний топ-менеджер предприятия Рошен.
Продавцом выступила кипрская компания Camarin Limited, которая вплоть до этого времени остается основным собственником завода с долей в 75%.
Также эту информацию подтвердили в компании ICU. В него германские компании должны вносить фамилии конечных бенефициаров.
Основной вопрос: кто контролирует немецкое предприятие?
Речь идёт о заводе в германском городе Эльстерауэ. Наблюдательный совет германской компании, согласно документам в немецком коммерческом реестре, возглавляет гендиректор «Укрпроминвест-Агро» Евгений Саенко. Около 25% акций данной фирмы принадлежит компании «Интерстарч Украина».
