В банке, где мог отмывать деньги Янукович, начались проверки

Финансовая инспекция Эстонии начала проверку в главном эстонском офисе Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, включая деньги экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает эстонский ресурс ERR.

Проверки начали в рамках расследования возможного содействия сотрудников банка легализации незаконно полученных доходов, большинство из которых связаны с гражданами из России и других постсоветских стран.

Расследование проводится совместно с Финансовой инспекцией Швеции, где находится штаб-квартира Swedbank. Хотя подозревается, что подозрительные операции проводила эстонская «дочка» банка.
Ранее сообщалось, что беглый президент Украины Виктор Янукович и экс-руководитель избирательной кампании президента США Пол Манафортучаствовали в отмывании денег через Swedbank.

Предполагается, что Янукович только в 2011 году через литовский филиал Swedbank вывел не менее $3,6 млн. Помимо этого, через указанный счет в 2007-2013 годах было переведено 170 млн шведских крон ($18,2 млн).

27 марта этого года Swedbank признал, что в его эстонском филиале есть серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.