Двое томичей попали под следствие за вывод в КНР $150 тыс.
«В качестве основания для валютного перевода сообщники предоставили фиктивные документы», — сообщается в заявлении.
Двое томичей пытались нелегально вывести не менее 150 тыс. долларов за границу в виде покупки технического оборудования, передает управление ФСБ по Томской области. При том для обоснования перевода мужчины предоставили фиктивные документы. В отношении правонарушителей заведено дело по ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте с применением подложных документов), им угрожает до 5-ти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.
В данный момент проводится комплекс неотложных оперативных и следственных действий, направленных на установление всех событий противоправной деятельности подозреваемых. Кроме того, суд может назначить любому из фигурантов уголовного дела штраф в объеме до 1 млн руб. либо в объеме заработной платы или другого заработка за период до пяти лет.
