Репортеры афишировали новый массив компромата на чиновников из 50 стран

Материал, предоставленный 2-мя провайдерами офшорных услуг и регистрационными компаниями из 19 налоговых убежищ, был получен германской газетой Suddeutsche Zeitung и обнародован Международным консорциумом журналистов-расследователей, включая Guardian, BBC и New York Times. Репортеры украинского партнера OCCRP, проекта «Слідство.інфо», обнаружили в раскрытых документах фамилии 10-ти украинцев, имеющих офшорные счета на «райских островах». Для получения доступа к международным рынкам, мы собираемся построить новейшую холдинговую компанию группы в Люксембурге.

Таким «раем», налоговым убежищем были 19 по большей части островных стран, в частности, Бермудские, Каймановы, Кука, Багамы, Аруба, Антигуа, Вануату, Тринидад и Тобаго, Самоа, Доминика и другие.

В документах отмечается, что около 10 млн фунтов из частных состояний королевы Елизаветы II были инвестированы в оффшоры — часть денежных средств поступила в лизинговую компанию BrightHouse, которую обвиняли в стяжании на бедных.

Отмечается, что утечка документов произошла из реестров офшорных компаний, базирующихся на Бермудских островах и в Сингапуре, в связи с чем получили название «документы райских островов». «Продажа акций в определенный момент возможна (если инвестор предложит хорошую цену)», — говорится в документе.

Юрист с острова Мэн Шон Доулинг ответил, что это нужно обсудить.

Тогда Президент Порошенко объявил, что зарегистрировал оффшорную компанию только для того, чтобы передать собственный кондитерский бизнес в слепой траст.

«Скорее всего, компания в Нидерландах, она существует для того, чтобы защитить свои инвестиции».

Кроме этого, сообщается, что русские государственные компании — ВТБ Банк и «Газпром» — инвестировали в фейсбук и Твиттер. Эти две компании обычно используют из-за налогов. Например, тут уплачивается обычно 0% на доходы компании. В письмах к сотрудникам из компании Эплбай (остров Мэн) они использовали термин «tax purposes», что означает «налоговые цели».

Как объясняют специалисты, из этого следует, что именно налоговые цели были целью создания минимум одной из 3-х компаний, а продажа «Рошен», которая была одним из предвыборных обещаний Порошенко, в письме упоминается только в виде опции. Летом 2014 юристы из Авеллума обратились к панамской фирме Mossack Fonseca, которая помогла им сделать запланированную структуру.

Сейчас, после публикации новых, так называемых» Райских документо «в, настоящие намерения Петра Порошенко о разработке оффшорной структуры стали не менее ясными.

В «Райских документах» фигурируют политики, спортсмены и знаменитости.