Дело против собственников группы компаний «Сумма» возбуждено по трем статьям

Об этом поведала секретарь столичного Тверского суда Анастасия Дзюрко.

Максидову вменяют создание противозаконного сообщества либо участие в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), а еще мошенничество (ч. 4 ст. 159).

Также сообщается, что Магомедовых подозревали в хищении 2,5 млрд руб. Максидов заподозрен в участии в криминальном сообществе с использованием служебного положения и хищениях практически на 669 млн руб., что задержанным угрожает до 20-ти лет лишения свободы. Предполагается, что они были ввыведены в офшоры. Срок следствия продлен до 5 августа 2018-ого. Их подозревают в организации криминального сообщества (ст. 210 УК РФ) и хищении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении совладельцев группы компаний «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Магомедов является собственником и председателем совета начальников группы «Сумма», владеющей компаниями Fesco (компания также владеет 25,1% в «Трансконтейнере»), 50% минус одна акция «Объединённой зерновой компании», «Глобалэлектросервис», «Интэкс», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта.

Речь идёт о Магомеде и Зиявудине Магомедовых.

Примечательно, что гособвинение представлял обвинитель Сергей Бочкарев, заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за изучением особо важных дел.

Напомним, что о задержании братьев Магомедовых стало известно утром в субботу, 31 марта. Накануне в офисах группы «Сумма» прошли обыски. По достоверным предварительным данным издания, обыски в группе «Сумма» проводились по делу о хищении не менее 752 млн руб. при строительстве «Арена Балтика» в Калининграде.