ЦБ насчитал практически 6 тыс. финансистов с подмоченной репутацией

Кроме того, изменения предусматривают возможность «пожизненного» включения в черный список в случае привлечения лица к уголовной ответственности за доведение до банкротства либо повторное нарушение требований к деловой репутации.

Кроме того, закон расширяет список критериев оценки деловой репутации, которые будут использоваться к указанным выше финансовым организациям.

Закон предусматривает возможность пожизненного запрета на дело должностей, владение акциями (долями), осуществление контроля в отношении совладельцев (участников), однако это касается только кредитных компаний и исключительно по двум основаниям: привлечение лица в соответствии со вступившим в законную силу судейским актом к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство кредитной организации, а кроме этого повторное нарушение требований к деловой репутации. С 28 января этого года в список попадают не только лишь банкиры, однако и владельцы и начальники страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний и микрофинансовых компаний. В итоге список их вырос до 25 критериев, он распространяется на всех субъектов, упоминающихся в законе.

Центробанк обнародовал список из 5795 финансистов, чья деловая репутация не соответствует условиям законодательства, информирует 29 января pr-служба регулятора.

По состоянию на 11 декабря предыдущего 2017-ого года в списке было 4818 лиц. Вдобавок под действие закона о деловой репутации с этого момента подпадают должностные лица, ответственные за реализацию ПОД/ФТ. Основаниями для этого являются привлечение лица к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве кредитной организации, преднамеренное и/или фиктивное банкротство кредитной организации, а еще повторное нарушение требований к деловой репутации. Для управляющих и владельцев акций некредитных финансовых компаний срок пребывания в «черной базе» ЦБ будет менее - 5 лет, пожизненные запреты не предусмотрены. Закон также позволит финансистам запрашивать у ЦБ информацию о наличии в «черном списке» сведений о них.

Финансистам также позволяется запрашивать у Банка Российской Федерации информацию о наличии в «черном списке» данных о них.