ЦБР лишил Регионфинансбанк лицензии за теневые операции

Банк Российской Федерации с пятницы, 17 ноября, отозвал лицензию у Регионфинансбанка.

Об этом в конце рабочей недели, 17 ноября, сообщается на официальном сайте регулятора.

Сегодня, 17 ноября 2017 г., Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Регионфинансбанк» (г. Москва). По располагаемой последней информации на данный момент регулятора, кредитная организация проводила «теневые» валютно-обменные операции, невзирая на введенный запрет ЦБ.

Также следует обозначить, что Центробанк уже не один раз обращался с официальными предупреждениями в отношении Регионфинансбанка, пытаясь ввести против них меры надзорного реагирования, среди которых запрет на осуществление отдельных операций.

К началу месяца «Регионфинанс» занимал 480-ю строчку в банковской системе страны, информирует сайт газеты Вечерняя Москва.

Также регулятор установил многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию нелегально приобретенных доходов и финансированию терроризма.

Руководство и собственники банка не предприняли продуктивных мер по нормализации его деятельности. Однако, кредитная организация продолжала осуществлять свою работу со всеми нарушениями и игнорировала Банк РФ. Вскоре регулятор назначит временную администрацию.