Банк Российской Федерации установил факт манипулирования акциями ММК
Кроме того, как проинформировали в ЦБ, Шейнин и Мулявко зарабатывали на облигациях, скупая их на рынке, а потом по завышенной цене перепродавая собственной инвесткомпании.
Формирование конъюнктуры рынка акций, подходящей для реализации указанной выше противоправной схемы, осуществлялось за счёт средств ИК «ММК-Финанс», что, соответственно, привело к нанесению ему прямых и косвенных убытков, говорится в сообщении.
На 2-ой схеме аферисты заработали 9,5 млн руб.
О том, что Банк Российской Федерации выявил факты манипулирования на торгах Московской биржи с акциями Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2015—2016 годах, сказал корреспондентам руководитель департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
Оба трейдера сидели в одном кабинете, имели похожие должностные обязанности по осуществлению маркет-мейкерских операций, но регулятор обратил внимание на своеобразный характер этих сделок. Таким методом трейдер заработал 77 млн руб. Все деньги, которые Мулявко выводила со счета через отделения банков и онлайн-банк, она передавала Данилу Шейнину, отмечает уполномоченный ЦБ. Компании ММК и «ММК-Финанс» также обратились в правоохранительные органы.
Организовал схему Данил Шейнин, а выводом прибыли занималась Ирина Мулявко.
Действия трейдеров подпадают под статью 185.3 УК РФ «Манипулирование рынком», уточняет она. «Обычно стандартная разница между ценой покупки и продажи бумаг у маркетмейкеров не не менее 0,3%, а тут колебания доходили до 4,5%», — разъяснил Валерий Лях.
В пресс-центре ММК сообщили, что оба сотрудника брокерской «дочки» были отстранены от выполнения собственных профессиональных обязанностей и впоследствии уволены.
Проблема русского законодательства заключается в том, что сделками по манипулированию признаются только те операции, где есть ощутимое отклонение цены от рыночной (рассчитывается Мосбиржей по многим параметрам), говорит Лях. Таким методом они заработали еще 9,5 млн руб. ИК «ММК-Финанс» имеет лицензию профессионального участника торгов и оказывает металлургической компании услуги маркетмейкера по акциям. Впрочем, настоящий срок до 7 лет сейчас угрожает обоим, так как передача ключей от счета Мулявко не снимает с нее ответственность. На таких операциях было заработано 9,5 млн руб. «Поскольку идет речь об особо крупном размере, в качестве меры ответственности судом может быть избран штраф в объеме от 500 тыс до 1 млн руб., так же предусмотрена возможность запрета заниматься определенным видом деятельности на срок до 3 лет, в худшем случае — лишение свободы на срок до 7 лет», — подчеркивает специалист. Трейдер покупал на собственный счет бумаги по одной цене, после этого выставлял заявку по цене на 2,4-4% выше, которую удовлетворял ИК «Ак Барс Финанс».
Другими словами общая сумма заработка с 2015 по конец 2016 г. составила порядка 89 млн. руб.
В начале зимы прошлого 2016-ого года ЦБ сообщал о манипулировании трейдером Deutsche Bank Юрием Хиловым акциями больших русских компаний.
