«Приватбанк» использовали для махинаций на 5,5 млрд. долларов — Расследование Kroll

«Приватбанк» использовали для махинаций на 5,5 млрд. долларов — Расследование Kroll

В банке «Приватбанк» перед его национализацией в следующем году был проведен ряд масштабных мошеннических действий, приведший к убыткам в 5,5 млрд. долларов. Что касается подделки документов, то мы видим, что по результатам расследования этих дел, если взять пример того же банка «Киевская Русь», где была также выявлена подделка отчетности, на данный момент ни одно лицо не привлечено к ответственности. Беря во внимание то, что событиям в ПриватБанке 10 или не менее лет, любопытной будет участь господина Владимира Стельмаха, который успел побывать и главой НБУ, и на момент национализации занимал должность председателя наблюдательного совета Приватбанка.

По мнению Коломойского, основной вопрос состоит в том, «куда и когда вывели деньги».

Игорь Коломойский назвал «бредом» обвинения государственного банка Украины в системных махинациях в «ПриватБанке» до его национализации. Это происходило на протяжении 10 лет.

Украинский предприниматель Игорь Коломойский назвал «бредом» информацию о нанесении ПриватБанку 5,5 млрд долларов убытка до его национализации. Об этом сообщили в компании Kroll.

Дальше слово снова взяла Екатерина Рожкова. «Существуют ясные признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и снобжения деньгами бизнеса в Украинском государстве и за рубежом в пользу экс-акционеров и аффилированных с ними лиц».

Детективы Kroll установили, что банк использовали для теневой структуры. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, владеют характерными чертами скоординированной схемы отмывания денег. В эту теневую банковскую структуру были вовлечены сотни работников ПАО «Приватбанк». Вывод расследования, который приводит Нацбанк, такой: была создана «теневая банковская структура внутри Приватбанка», которая выводила и отмывала средства, кредитуя совладельцев банка и связанных с ними лиц. К данной теневой банковской структуры были привлечены сотни работников банка, указывает НБУ.

Кроме того, детективы интернационального агентства выявили секретную службу в банке, которая и занималась проведением данных теневых операций. Другими словами, будучи собственниками банка, Коломойский и компаньоны выдавали необеспеченные кредиты собственным фирмам-однодневкам и выводили эти деньги за рубеж.

Также, по утверждению замглавы НБУ, до национализации, к началу зимы 2016-ого, 95% корпоративного кредитного портфеля было передано сторонам, связанным с бывшими акционерами банка.

Позднее, 3 июля минувшего года, Нацбанк выдвинул обвинение экс-владельцам «Приватбанка» за невыполнение взятых на себя обязанностей о добровольной реструктуризации кредитов.

В свою очередь, олигарх Коломойский назвал бредом объявление НБУ об ущербе в $5,5 млрд, который был нанесен «Приватбанку» бывшими акционерами. Уже представлены (результаты, — ред.) генеральному прокурору, международным партнерам и организациям, послам, другим сотрудникам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам.