В закрывшемся теневом банке Кипра у Михаила Прохорова было 23 счета
По имеющимся предварительным данным издания, на текущий момент Прохоров не обвиняется ни в каких злодеяниях.
В документах, которые оказались у The Daily Beast, сообщается, что у Прохорова в данном банке находились 23 счета, оформленных на четырех «подставных лиц», связанных с компаниями, большинство из которых зарегистрированы на английских Виргинских островах.
Все 23 счета, связанных с Прохоровым были учреждены «подставными лицами», следует из сообщения Центробанка Кипра.
Как сообщает печатное издание, в документе олигарха называют «политически уязвимым лицом». В минувшем году МинФин США заподозрило FBME Bank Ltd в неисполнении закона о сопротивлении отмыванию денег. «Прохоров не обвиняется ни в каких злодеяниях, — уточняет автор статьи, — и для богатых публичных лиц является распространенной практикой использовать офшорные юрисдикции и анонимные компании, чтобы скрывать активы и избегать налоговых обязанностей у себя в стране».
«Подконтрольные компании Прохорова, с регистрацией по большей части на английских Виргинских островах, перечислены наряду с датами открытия счетов и их соответствующими представителями — одними и теми же четырьмя людьми, фамилии которых чередуются», — пишет издание. Основная часть компаний, указанных в качестве вкладчиков, имеют такие ничего не говорящие наименования, как Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и схожие. Уполномоченный Прохорова сообщил, что компании группы ОНЭКСИМ сотрудничают со многими банками по всей планете.
The Daily Beast напоминает, что Прохоров был далеко не единственным «могущественным русским, воспользовавшимся услугами FBME, который также был известен как „Федеральный банк Ближнего Востока“». По располагаемым достоверным данным издания, банк знал, что счета принадлежат Прохорову, однако скрыл размер средств на них, так как Прохоров баллотировался в президенты Российской Федерации в 2012. А кроме этого Александр Шишкин, член партии «Единая Россия» и прошлый член комитета по обороне и безопасности. В прошлом году МинФин США заподозрило FBME Bank Ltd. в подобных нарушениях. К концу весны этого года банк был закрыт по рекомендации кипрского регулятора.
Весной нынешнего года Центральный банк Кипра отозвал у FBME лицензию после многолетних обвинений США в противозаконном ведении бизнеса.
В настоящее время ведется санкционированный руководством процесс нейтрализация банка, и все депозиты его клиентов заморожены, сообщается далее. Сколько средств на счетах сохранял Прохоров, в отчете Центробанка Кипра не уточняется.
