03 окт 20:00Экономика

ЕС создаст супервайзера по борьбе с отмыванием денег

Министры финансов стран Европейского Союза на следующей неделе рассмотрят вопрос о том, следует ли им создать куратора, который будет отвечать за дела об отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.

Возросшее использование криптовалют, крупные скандалы с отмыванием денег делают этот сектор ЕС уязвимым. Например, скандал с эстонским филиалом Danske Bank, через который с 2007 по 2015 год прошло более 200 млрд долларов подозрительных средств.

Риски отмывания денег и финансирования терроризма остаются серьезной проблемой для целостности финансовой системы ЕС,- говорится в июньском докладе Европарламента

Министры финансов ЕС также считают, что им необходимо внедрить новые правила, чтобы они могли отслеживать растущую интеграцию финансовых потоков, технологические разработки и потенциальные лазейки, которые могут быть использованы преступниками. Наряду с созданием нового инструмента, эти меры должны помочь Евросоюзу бороться с угрозой, пишет OCCRP.

По материалам: u-f
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *