Полковнику ФСБ приносили взятки прямо на Лубянку — подробности громкого дела
Начальнику отдела управления «К» ФСБ Кириллу Черкалину, находящемуся в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, приносили деньги прямо на Лубянку. Об этом пишет издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы уголовного дела.
Бывший начальник второго отдела Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ полковник Черкалин был задержан в апреле 2019 года вместе с бывшими сотрудниками ФСБ Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым. Черкалина обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере и крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК).
В ходе следствия установлено, что незаконные вознаграждения от банкиров Черкалин получал через посредников у входа в здание, где располагается его управление, или в кафе на Лубянской площади.
Издание «Ъ» со ссылкой на имеющиеся документы пишет, что по одному из инкриминируемых полковнику Черкалину эпизодов взяткодателем (ч. 5 ст. 291 УК) проходит экс-владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов, а в посредничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК) между ним и банкиром обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.
Ходжоян был советником Мазанова по взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами, а проще говоря, должен был решать вопросы. Осенью 2013 года Ходжоян познакомился с Горбатовым и попросил его помочь в решении некоторых проблем. Однако полковник сообщил представителю банка, что он сам вполне годится на роль «крыши», но знает многих крупных чиновников в ФСБ и МВД, которые ему помогут.
После чего, по данным следствия, полковник Горбатов договорился с полковником Черкалиным, что последний будет помогать «Транспортному» за вознаграждение. Как установило следствие, изначально договорённость была о том, что банкир Мазанов будет платить полковнику Черкалину за конкретную работу или действия, однако тот через посредников настоял, чтобы ему ежемесячно платили по $50 тыс. за «общее покровительство» КБ «Транспортный».
Следствие установило, что выплаты Черкалину осуществлялись с ноября 2013-го по февраль 2015 года. Передача долларов осуществлялась в ходе встреч полковников прямо на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ (Лубянская площадь, 2 — прим. РВ). Всего таким образом Черкалину было выплачено $750 тыс. Но со временем аппетиты чекиста только росли, и когда услуги его действительно понадобились банку, он потребовал премию.
По версии следствия, с ноября 2014 года по февраль 2015-го ЦБ проводил проверку деятельности КБ «Транспортный». В результате которой был составлен акт о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заёмщикам.
Банку были даны рекомендации об увеличении резерва на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд руб. Тогда Мазанов обратился к своей «крыше» и попросил полковника Черкалина решить вопрос с её уменьшением. Новая проверка, которую через несколько дней провели сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, уменьшила сумму до 522 млн руб.
За спасение 778 млн, а возможно, и самого банка, Черкалин потребовал $100 тыс. «премиальных». Деньги ему заплатили у центрального здания ФСБ.
Согласно обвинению, предъявленному полковнику, только от КБ «Транспортного» он получил взятку на общую сумму $850 тыс., или 52 млн руб. по курсу ЦБ.
По обвинению во взяточничестве и мошенничестве вместе с Черкалиным задержали экс-сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.При обысках по делу у подозреваемых нашли деньги и ценности на общую сумму в 12 млрд рублей. 23 августа Генпрокуратура направила ходатайство в суд и попросила обратить в доход государства имущество семьи Черкалина на сумму 6,3 млрд руб. Уточняется, что речь шла о пяти квартирах, двух загородных домах, а также найденных при обысках 800 млн рублей, $72 млн и 8 млн евро.
Большая часть средств находилась в квартире, приобретенной специально для их хранения. Так же поступил и второй обвиняемый — полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого конфисковали активы почти на 9 млрд руб.
Полковник Черкалин признал свою вину и рассказал следствию ещё о нескольких банках, в которых получал ежемесячные и разовые выплаты.
Экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов, который дал показания на полковника Черкалина в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, сейчас отбывает четыре с половиной года заключения. Он получил срок за несколько махинаций в отношении владельца столичного ломбарда.
Ему Горбатов пообещал за крупное вознаграждение непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятых часов престижных швейцарских марок. Ходжоян по тому же делу получил пять лет условно.
Совладельца «Транспортного» Александра Мазанова несколько раз пытался заочно арестовать следственный департамент МВД в Тверском райсуде за мошенничество. По версии следствия, Мазанов может быть причастен к выводу из банка крупных сумм денег.
Однако, судя по базе данных Мосгорсуда, в августе арестное ходатайство было отозвано. Как выяснилось, в документах, которые обнародовались в судах по делу полковника Кирилла Черкалина, взяткодатель назывался неким Назаровым.
Издание «Ъ» отправило запрос в МВД, на который пришёл ответ, что Александр Мазанов в розыске не значится. Возможно, это связано с тем, что экс-банкир попал под программу защиты свидетелей по делу, находящемуся в производстве СКР.
