МВД отчиталось о пресечении деятельности группировки, выведшей 37 млрд рублей из России 5 лет назад

В МВД РФ заявили о пресечении деятельности международной преступной группировки, занимающейся выводом денежных средств из России.

Так, постоянный представитель ведомства в прессе Ирина Волк сообщила, что в период 2013-2014 гг группой лиц были выведены 37 миллиардов рублей. Под видом продажи валюты деньги переводили из банков "Русский Земельный Банк" и "Западный" в иностранные организации, в том числе, молдавский "BC Moldindconbank S.A.", передает РИА Новости. Далее денежные средства списывались на основании поддельных решений судов Молдавии.

Организаторами схемы являются Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон – оба граждане Молдавии, имеющие российское гражданство. В России они обвиняются в масштабных финансовых и экономических аферах. Владимир Плохотнюк считается неофициальным лидером страны, так как возглавляет правящую Демократическую партию страны.