Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на 3,4 миллиона долларов

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал «дочку» Сбербанка на Украине на 3,4 миллиона долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается в среду на сайте НБУ.

«НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к АО „Сбербанк“ меры воздействия в виде штрафа в размере 94,7 миллиона гривен (более 3,4 миллиона долларов) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 миллиардов гривен (свыше 108 миллионов долларов)», — говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе.

Как поясняется в сообщении, рисковая деятельность, по мнению НБУ, заключалась, в частности, в продолжении проведения масштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов-юридических лиц наличных средств, «которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства», а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры.