В Швейцарии рассекретили сумму средств на счетах экс-«регионала» Ефремова
На счетах родственников прежнего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Ефремова размещено 33 млн швейцарских франков.
Такие сведения содержатся в швейцарском реестре судебных дел, документы из которого оказались в распоряжении Deutsche Welle, информирует Час Пик.
Отметим, что прежний председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов известен собственной категоричной пророссийской и антизападной риторикой. Эти средства фигурируют в деле в отношении экс-регионала, которое рассматривает украинский суд.
На счета в Швейцарии, связанные с экс-главой фракции Партии регионов в Верховной Раде Александром Ефремовым, начиная с 2006 года, поступили 33 млн. швейцарских франков.
Счета, по предварительной имеющейся информации правоохранителей, контролируют сын Александра Ефремова Игорь и его супруга. Именно к ним политик пытался вылететь в середине лета 2016-го, однако был снят с самолета и отправлен в СИЗО. С того времени бывший чиновник находится под стражей по обвинению в сепаратизме. Также просим вас не обращаться в комментариях к героям статей, политикам и международным руководителям - они вас не услышат. Согласно документам, которые содержатся в украинском реестре судебных решений, Ефремова обвиняют в трате бюджетных средств государственного учреждения «Луганскуголь» в особо крупном размере. Согласно материалам дела, Ефремов оказывал незаконное воздействие с применением властных полномочий на руководство Луганскуголь, чтобы склонить их к сотрудничеству с компаниями, подконтрольными Ефремовым.
К примеру, в швейцарских судебных документах утверждается, что госпредприятие «Луганскуголь» купило у компаний Ефремовой в период с 2008 по 2014 год шахтное оборудование на общую сумму (в пересчете) около 374 млн. швейцарских франков.
Она имела уставной капитал в 100 грн. и была зарегистрирована в спальном районе во Львове.
В Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии проинформировали, что украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых.
По имеющимся предварительным сведениям швейцарского Ведомства по сопротивлению в отмывании средств, 33 млн швейцарских франков были зачислены на счета Ефремовым еще в давно минувшем 2006 году. Подставной глава компании снимал миллионы грн, перечисленные фирмами Ефремовых и передавал названным людям за вознаграждение в 200-400 грн. Значительную часть средств вывели за рубеж.
Как сказали корреспондентам в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинской стороне на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых. Это дело в Швейцарии было закрыто в 2015 г. за отсутствием свидетельств. Пару лет его расследования, по всей видимости, практически не продвигалось. А до этого время от времени появляются вопросы.
30 июля 2016 Ефремов был схвачен в аэропорту Борисполь с билетом в Вену, где находится его сын. «В частности, суд мотивировал свое решение тем, что информация о результатах государственных закупок, а еще объявление о должностных злодеяниях, которые содержатся в материалах судебного производства, является такой, что нереально прочесть через необыкновенно небольшое качество ее копирования».
