ЦБ отозвал лицензию у «Русского торгового банка»

ЦБ отозвал лицензию у «Русского торгового банка»

В пятницу, 20 апреля, Банк Российской Федерации отозвал лицензию у Инновационно-коммерческого банка «Логос». Об этом стало известно в конце рабочей недели из сообщения регулятора.

По сведениям отчетности, по величине активов заведение занимало 127 место в банковской системе РФ.

Первопричиной отзыва лицензии стали «неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным путем, и финансированию терроризма». При всем этом требования ЦБ об отражении в отчетности реального финансового положения банк не исполнял, предоставляя значительно недостоверную отчетность, скрывавшую основания для проведения мер предупреждения банкротства. Отмечается, что у «Русского торгового банка» лицензию отозвали из-за высокорискованного характера бизнес-модели. Кроме того были найдены признаки вывода активов с банка в вред интересов кредиторов и вкладчиков.

Также лицензии лишился московский инновационно-коммерческий банк «Логос».

В деятельности КБ «РТБК» надзорный орган усмотрел признаки связанности заемщиков с банком. Зафиксированы также многократные случаи совершения данных операций без проведения обязательной идентификации клиентов — физ. лиц.

В сообщении обозначено, что московский банк «Логос» не соблюдал требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность.

В связи с указом ЦБ РФ в «Логос» назначили временную администрацию до момента передачи конкурсному управляющему либо ликвидатору. При всем этом в деятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» зафиксированы многократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц.

По величине активов на 1 апреля этого года «Русский торговый банк» занимал 215-ю строчку в банковской системе РФ.