НБУ оштрафовал «ТАСкомбанк» на 6 млн. гривень

Об этом проинформировали в pr-служба фонда.

После погашения данной суммы остаток задолженности Фонда составил около 64,043 млрд грн, в том числе 4,484 млрд грн — перед общенациональным банком и 59,559 млрд грн — перед Министерством финансов.

Национальный банк Украины оштрафовал принадлежащий Сергею Тигипко «ТАСкомбанк» на 6,08 млн. гривень за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и недостаточное управление рисками в данной сфере.

Кроме того, банк ненадлежащим образом исполнял обязанность управления рисками и обязанность отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по задачам финансового мониторинга.

Группа «ТС» Сергея Тигипко, основанная в 1998-ом, является одной из крупнейших финансово-промышленных групп государства Украины, развивает 4 основных направления бизнеса: финансовое, промышленное, венчурное и недвижимость. В денежный сектор группы в том числе входят ТАСкомбанк.

По сведениям Нацбанка Украины, на 1 января 2018 по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,664 млрд грн) между 84 действующих банков.

По сведениям НБУ, 60,8% акций ПАО «Асвио Банк» принадлежит бывшему зятю Леонида Черновецкого, народному депутату (фракция «Воля народа») Вячеславу Супруненко, 28,96% - его брату Александру.