Родственников Путина подозревают в отмывании денежных средств
Об этом информирует Проект по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP). OCCRP провел собственное расследование.
В частности, летом позапрошлого года работники Danske Bank обнаружили, что Lantana подала «ложные данные» в регистрационную палату Англии. Идентичность конечных бенефициаров Lantana была скрыта за офшорными компаниями на Маршалловых Островах и Сейшельских Островах.
В процессе расследования выяснилось, что Lantana подала искаженные сведения в регистрационную палату Англии, сообщив о неактивном статусе и почти полном отсутствии финансового оборота. Как информирует газета, после предупреждений о вероятном применении отдела банка в Эстонии с целью незаконной деятельности в 2013 г. Danske Bank закрыл 20 счетов, принадлежащих русским клиентам.
Для устранения данных нарушений в 2015-ом инспекция вынесла банку предписание, в результате которого банк сократил объемы и формы обслуживания нерезидентов.
Согласно докладу, «было найдено, что среди собственников компаний были члены семьи Владимира Путина и работники ФСБ». Как поведал The Guardian источник в датском банке, после встречи в столице России работник остался «в шоке» и сказал об угрозах. Впоследствии уполномоченные Danske Bank сообщили о начале расследования. Они отказались назвать свои имена и прямо разузнали служащих датского банка: «Вы действительно думаете, что дойдете вечером до дома?».
Когда расследование перестало быть тайной, в российской столице заволновались.
«Danske Bank Estonia немедленно связался с российскими представителями Lantana, чтобы навести справки о личностях собственников, но, согласно нескольким источникам, этот запрос не дал положительных результатов», — пишут корреспонденты, отмечая, что работники банка начали получать угрозы. Другим был Алексей Куликов, арестованный в следующем году и обвиненный в «крупномасштабном мошенничестве». Однако его менеджеры представляли Lantana.
Сообщения датских СМИ о вероятной причастности родственника президента В.Путина к противоправным операциям изменили усвоение рисков, которые сулит скандал крупнейшему банку Дании.
«Участие в отмывании средств приняли двоюродный брат Владимира Путина, — предприниматель и политик Игорь Путин, — а еще ряд лиц, тесно связанных с управлением ФСБ», — говорится в сообщени.
Публикации здесь же вызвали большой звук.
Эстонский банк выявил противозаконные транзакции только после того, как они уже были сделаны.
