В Твери пенсионерка организовала бизнес по «обналичке»

По сообщению оперативников, до этого не судимая 60-летняя жительница Твери организовала нелегальный бизнес. У неё были реквизиты: печати, штампы, электронные цифровые подписи нескольких юридических лиц которые фактически не работали, однако на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов» для последующего обналичивания. Все это подтвердило нелегальные операции по переводу денег, в распоряжении правоохранителец оказались данные об проведении противоправной деятельности. Услуга пользовалась спросом у управляющих компаний, желавших вывести деньги в неконтролируемый наличный оборот.

Подозреваемая заработала так не менее 10,4 млн руб.

В процессе оперативной работы управления противодействия коррупции УМВД РФ по Тверской области задержана 60-летняя здешняя жительница.

Работники милиции провели обыск дома у подозреваемой и изъяли печати, штампы и документацию подконтрольных юридических лиц.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьями 172 «Незаконная банковская деятельность» и 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ. Проводятся дополнительные следственные мероприятия.